53.9亿非法集资案主犯获刑10年 3.6万余人曾报案


河北省廊坊市杨光区人民法院于5日上午一审公开宣布,黄金佳投资集团有限公司重大非法集资案件涉及3.6万多人,举报金额53.9亿元以上。 该组织负责人肖雪被判处10年监禁,其他10名被告也分别被判刑。 黄金佳投资集团有限公司被罚款50万元 董事长黄金甲被判10年监禁。

河北省廊坊市人民政府新闻办官方微博廊坊发布通知称,被告单位黄金甲投资集团有限公司被广阳区人民检察院起诉,被告肖雪等人非法吸收公众存款,赵常在挪用资金,小娟等人窝藏资金,小法于12月5日做出公开判决

经审理,法院以非法吸收公众存款罪判处黄金甲投资集团有限公司50万元罚款,判处肖雪10年监禁。包括肖树迪在内的14名被告被判处6年至2年零5个月的监禁。赵常在因挪用公款被判处2年3个月有期徒刑。小娟和其他三名被告因隐瞒罪被判处2年6个月至2年3个月的监禁。小法因隐瞒或隐瞒犯罪所得和犯罪所得被判处3年监禁。

用集资款购买豪华房地产

据新闻报道,黄金佳投资集团于2007年6月正式成立,总部位于河北省廊坊市。它是河北省第一家专业黄金投资机构,被业界称为“河北省第一家黄金投资机构”。 公司的主要业务是销售和回购“黄金迷你金条”和“黄金标准金条”。它在深圳、Xi、重庆、大连等地开设了数十家分店,声称全国有3000多家“黄金”连锁店。

黄金佳公司利用自己的网上黄金交易平台进行预售和预售,与其客户签订预售中性头寸合同。它根据订单数量支付不同的回报和利息,并承诺保护其资本和支付利息。 黄金佳公司在全国各地设立了几个分公司并任命了负责人。它以高利率为诱饵,公开以各种形式非法吸收社会资金。它主要用于支付筹资者的高利率、推销员业绩佣金、商店装修费等。其实质是骗取公款,用后期吸收的资金支付前期资金的本息。 黄金佳集团负责人肖雪及其亲属和密友利用这笔资金购买了大量房地产和豪华汽车。

2014年9月,廊坊市公安局依法查处了黄金佳集团涉嫌非法集资案件。采取查封、扣押、冻结涉案资金和其他财产等措施,对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行了查处。 接下来的几天,河北省邯郸、石家庄、张家口、保定等地的商店相继关闭。 据报道,此案涉及河北、陕西等九个省市

全国有超过36,000人报告了该病例

2014年11月初,涉嫌非法集资的黄金贾集团20名主要嫌疑人被捕。 廊坊市发布消息称,根据法律规定,所有涉案追回的财产将在结案后按比例返还给集资参与人。

2015年1月,廊坊市有关部门发布了《黄金佳投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪最新调查进展》的通知,当时廊坊市公安机关冻结涉案资金28.28亿元,收缴现金1431.7万元,收缴黄金制品和样品(待鉴定)、白银制品和样品(待鉴定)488.96公斤,收缴涉案车辆66辆。191处房产被查封(其中廊坊黄金佳大厦165处,黄金佳公司相关人员26处),21.1万平方米土地被查封。

根据当时的公告,多人报案,报案金额53.9亿元,其中廊坊6000人报案,报案金额11.04亿元。

温/本报记者李铁柱

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