南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告


原标题:南京怡乐家居有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码:证券简称:怡乐家居公告编号:2019-045

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会会议

南京武乐家居有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十一次会议于2019年10月29日在本公司会议室通过现场沟通召开。会议通知已于2019年10月17日邮寄 会议由董事会主席NINA YANTI MIAO女士(Miao Yanti)主持。应该出席会议的董事有7名,实际出席会议的有7名。 公司监事和高级管理人员列席会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开。

二。审查董事会会议

与会董事以无记名投票方式通过了以下提案:

1。《关于2019年第三季度报告的议案》;

详见上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《2019年第三季度报告》、《关于增加注册资本暨修订的议案》

投票结果:会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

2。《公司章程》被考虑并通过

鉴于公司2019年限制性股票激励计划第一笔拨款已经实施并登记,并已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,公司注册资本由2.24亿元增加至22594万元,《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定需要同时修订。

根据2019年第二次临时股东大会批准的《公司章程》,本次增加注册资本,修改《中国证券报》,无需提交股东大会审议。

详情请参见同日发布的上海证券交易所网站()和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《关于增加注册资本暨修订的公告》和《公司章程》(2019年10月修订)。

投票结果:会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

特此宣布

南京武乐置业有限公司董事会

2019年10月30日

(来源:《证券日报》

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