云南铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告


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证券代码:证券缩写:云南铝业公司公告编号。2019-082

云南铝业有限公司第三次特别股东大会决议公告2019

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特殊提示:

1 在这次股东大会上,没有人拒绝这项提议。

2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席

(一)召集时间

1 现场会议将于2019年9月17日星期二上午

2举行 网上投票时间为2019年9月16日15:000-2019年9月17日15:000

其中通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:

9:30-11:30,上午为2019年9月17日,下午为13:000-15:000;

深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为:

2019年9月16日15:00-2019年9月17日

(二)现场会议地点:公司三楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

(5)主持人:张季峥董事长

(6)本次会议召开的合法性和合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所相关规定和指引、《公司章程》的规定和要求 (7)出席

1 根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会的股东及39名授权代表持有(代表)公司股份1,194,527,739股,占公司股份总额的45.8228% 其中,出席现场会议的股东及股东授权代表13人,代表1,110,846,976股,占公司股份总数的42.6128%;二十六位股东在网上投票,代表83,680,763股,占公司总股份的3.2100%。

2 公司董事、监事、董事会秘书、律师出席会议,高级管理人员列席会议。

二。审议和表决提案

会议采用现场表决和在线表决相结合的方式审议和表决以下提案:

(1)《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》;(本提案为关联交易,关联股东及其授权代表回避投票)

投票结果:

同意83,597,069股,占出席本次会议投票股东所持表决权的98.6983%;

反对1,102,500股,占出席会议全体股东所持表决权的1.3017%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的投票状况:

同意83,528,063股,占本次会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总额的98.6973%;

反对1,102,500股,占持有出席会议股份不足5%的股东所持有表决权股份总额的1.3027%;

弃权0股,占会议上持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总额的0%。

关联方股东分别为:云南冶金集团有限公司(公司控股股东)和丁吉林;所持有表决权的股份数量分别为1,109,818,170股和10,000股;关联方股东和股东授权代表均回避投票。

(二)《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案》

投票结果:

同意1,194,518,739股,占出席会议全体股东所持表决权的99.9992%。

反对9000股,占出席会议全体股东所持表决权的0.0008%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者投票:

84,621,563股,占本次会议持有股份不足5%的股东所持有表决权股份总数的99.9894%。

反对9000股,占持有出席会议股份不足5%的股东所持有表决权股份总额的0.0106%;

弃权0股,占会议上持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总额的0%。

3。律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:云南海河律师事务所;

(二)律师姓名:郭小龙、王红;

(3)结束语:股东大会由云南海河律师事务所律师郭晓龙、王红现场见证,签发《见证意见书》。认为:“贵公司会议的召开、召集、与会者资格、表决程序和表决结果符合现行法律法规如《公司法》、《上市公司股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定。形成的决议合法有效 "

4。备查文件

(1)与会董事签署、确认并盖章的股东大会决议;

(二)本次股东大会《见证意见书》

云南铝业有限公司

董事会

2019年9月17日

(来源:证券日报)